Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 71,43% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
В соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решения по вопросу №3 повестки дня в части дачи согласия на совершение сделки как крупной сделки составляет 100%.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принимается в соответствии с п.4 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
«ЗА» – 5 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки: Руководствуясь статьями 78 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 14.2 и 15.2 устава Общества, дать согласие на подписание и исполнение следующих взаимосвязанных сделок (далее совместно – «Сделка»), являющихся крупной Сделкой, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность:
…………………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «08» июня 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 08.06.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(по доверенности №412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «08» июня 2023г. М.П.